澳门盛天直营:沃顿股份:第二届董事会第十九次会议决议

时间:2021年07月21日 21:25:49 中财网
原标题:银河网址最高返水:第二届董事会第十九次会议决议公告

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公告编号:2021-020

公告编号:2021-020

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年7月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年7月12日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长韩小鹰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
根据《公司法》及《沃顿信息科技(湖南)股份有限公司章程》的规定
(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。


董事范丽丹因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。


二、议案审议情况
(一)审议通过《变更工商经营范围暨修改公司章程》议案

1.议案内容:
为了满足公司经营发展需要,结合公司实际情况,根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定,拟变更公司经营范围。详见公司披露的《关于拟修订<公司


公告编号:2021-020>公告》(2021-022)

公告编号:2021-020>公告》(2021-022)

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《提议召开2021年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容:
公司司拟于2021年8月5日召开2021年第二次临时股东大会,审议上述相
关议案。


2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《沃顿信息科技(湖南)股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

沃顿信息科技(湖南)股份有限公司
董事会
2021年7月21日


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